Смоленские таможенники выявили нарушения валютного законодательства на сотни миллионов долларов

Смоленские таможенники  выявили нарушения валютного законодательства   на  сотни миллионов долларов
Фото: smolenskcci.ru

Контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования является одним из направлений деятельности таможенных органов.

Отделом валютного контроля Смоленской таможни за 11 месяцев 2018 года  проведено 260   проверок по данному направлению, что на 31% превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

Выявлено 606 нарушений на сумму около 26 млрд  рублей. За 11 месяцев 2017 года было выявлено 526 нарушений на сумму 4,5 млрд рублей.

По результатам проверочных мероприятий возбуждено 276  дел об административных правонарушениях (АП) по ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства РФ  и актов органов валютного регулирования), что на 10 % больше результата, достигнутого в аналогичном периоде 2017 года. Наложено административных штрафов на сумму 976 млн руб. (в 2017 году – 373 млн руб.).

В правоохранительный блок таможни передано 75 материалов с выявленными признаками уголовного преступления, ответственность за которые установлена ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации), что в 2,1 раза больше чем в 2017 году.

"Значительное увеличение количества выявленных нарушений связано как  с увеличением количества проведенных проверок, так и с повышением качества аналитической работы по выбору объектов проверок," -  отмечает начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова .

Среди множества возбужденных дел можно выделить одно, довольно редко встречающееся.  Так, отделом валютного контроля выявлен товар, декларируемый по таможенной процедуре экспорта в Украину физическим лицом - гражданином России Л... В соответствии с договором россиянин продал принадлежащий  ему  экскаватор-погрузчик стоимостью 250  тыс. российских рублей и получил эту сумму от покупателя наличными.

Статьей 14 Закона № 173-ФЗ определены права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. Частью 3 статьи 14 Закона № 173-ФЗ установлено, что расчеты при осуществлении валютных операций производятся физическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках,  порядок   открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской Федерации, за исключением некоторых валютных операций, осуществляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом. Получение денежных средств за товар в наличной валюте не входит в исчерпывающий перечень исключений из валютных операций физических лиц – резидентов, осуществляемых минуя банковские счета.

Осуществив расчеты с нерезидентом в наличной форме, россиянин осуществил незаконную валютную операцию, совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.15.25 КоАП РФ (осуществление незаконных валютных операций).

В отношении Л… отделом валютного контроля Смоленской таможни возбуждено дело об АП и передано в Санкт-Петербургскую таможню для рассмотрения по месту его совершения.

Ещё новости о событии:

Смоленские таможенники  выявили нарушения валютного законодательства   на  сотни миллионов долларов - ТПП
Контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования является одним из направлений деятельности таможенны
12:00 10.12.2018 ТПП - Смоленск
Контроль за соблюдением участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования является одним из направлений деятельности таможенны
09:22 10.12.2018 SmolNews.Ru - Смоленск
 
По теме
Прокуратура Холм-Жирковского района поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летней жительницы Московской области,
Лишился рабочей «лошадки» - МЧС Вчера около восьми вечера на пульт связи пожарно-спасательной части города Вязьма Смоленской области поступило несколько звонков от очевидцев.
МЧС
смоленская область присоединилась к Неделе профилактики инфекционных заболеваний - фото - 1 - Департамент здравоохранения К инфекционным относятся заболевания, вызываемые патогенными микроорганизмами - бактериями, вирусами, грибками или паразитами, и передаются от зараженного человека здоровому.К инфекционным относятся заболевания,
Департамент здравоохранения
В Вяземском районе сразу два Дома культуры обретут вторую жизнь - Единая Россия Всего в 2024 году в регионе благодаря проекту «Единой России» «Культура малой Родины» отремонтируют более 20 досуговых учреждений Совсем недавно завершился конкурс «Единой России» «Знаете, каким он парнем был!».
Единая Россия