Вынесен приговор гражданину Республики Беларусь за осуществление им в составе организованной группы незаконной банковской деятельности, неправомерный оборот средств платежей, мошенничество в особо крупном размере

ПРЕСС-РЕЛИЗ

от 7 марта 2023 года

для размещения на официальном сайте

Промышленного районного суда г. Смоленска

6 марта 2023 г. вынесен приговор, которым К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 (3 эпизода), ч. 4 ст. 159 (5 эпизодов) УК РФ, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того взыскано с К. в счет возмещения материального ущерба в пользу федерального бюджета Российской Федерации в лице ИФНС России по г. Смоленску 33 800 469 рублей 47 копеек.

Так, судом установлено, что в 2010 году у К. и иного лица, осуществлявших длительное время совместную легальную финансово-хозяйственную деятельность, осведомленных о наличии у представителей различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов Республики Беларусь потребностей в документальном сопровождении бестоварных сделок по импорту на территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации, в нарушение правовых норм возник умысел на незаконное материальное обогащение.

Реализуя данный умысел, в период с 2010 год по 2016 год К. и иное лицо создали на территории Российской Федерации обособленный хозяйствующий субъект, состоящий из ряда подконтрольных им юридических лиц, не осуществляющих реальной деятельности, зарегистрированных на подставных лиц.

По заказам «клиентов» и от имени подконтрольных юридических лиц осуществлялось изготовление и выдача поддельной первичной финансово-хозяйственной документации, содержащей недостоверные сведения об отгрузке товаров в адрес «клиентов» без фактического ее осуществления. Одновременно, путем «транзита» денежных средств, поступивших в качестве оплаты, они конвертировались из безналичной формы в наличную, с удержанием за совершение указанных действий комиссионного вознаграждения.

В последующем в территориальные органы УФНС представлялась поддельная первичная финансово-хозяйственная документация, представляющая подконтрольным юридическим лицам право на возмещение НДС из бюджета Российской Федерации.

Ответственный

за взаимодействие со СМИ                                                                                                                                                        Е.И. Гучева