В Смоленской области сотрудники полиции выявили факт сокрытия денежных средств, предназначенных для взыскания налогов

В Смоленской области сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области выявлена противоправная деятельность 63-летнего директора организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Оперативниками установлено, что налоговый орган в связи с неисполнением руководителем организации требований об уплате налогов принял решение о приостановлении операций по счетам в кредитных учреждениях, в которых имеются расчетные счета организации, занимающейся предоставлением транспортных услуг.

Однако директор направил письма контрагентам с указанием производить оплату в адрес другой подконтрольной ему фирмы, минуя зачисление денег на расчетные счета его организации. На основании указанных писем контрагенты осуществили расчеты на общую сумму около 5,5 млн рублей, тем самым указанная сумма оказалась сокрыта от взыскания налогов.

По материалам, собранным полицейскими, в отношении подозреваемого следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Ещё новости о событии:

В Смоленской области сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области выявлена противоправная деятельность 63-летнего директора организации,
12:23 27.06.2024 УМВД Смоленской области - Смоленск
В сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание, подозревают директора вяземской транспортной компании В Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении директор вяземского ООО,
12:01 27.06.2024 GlavnayaTema.Com - Смоленск
Директора автотранспортной компании из Вяземского района поймали на уклонении от налогов.
11:52 27.06.2024 Readovka67.Ru - Смоленск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам, поступившим из региональных УФНС и УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании,
11:51 27.06.2024 Следственный комитет - Смоленск
63-летний житель Вязьмы, являясь директором организации, обвиняется в сокрытии финансов, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
11:50 27.06.2024 SmolDaily.Ru - Смоленск

Новости соседних регионов по теме:

Следственными органами СК РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговой деятельностью.
16:30 28.06.2024 InfoOrel.Ru - Орел
Директор орловской фирмы ответит в суде за преступление Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области Расследование уголовного дела в отношении директора ООО, занимающегося оптовой торговлей завершено.
14:51 28.06.2024 Комсомольская Правда - Орел
Обвиняется директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей. В Орле передали в суд дело о многомиллионном сокрытии налогов.
13:50 28.06.2024 Орловское информбюро - Орел
В Рязанской области в отношении гендиректора предприятия, осуществляющего добычу декоративного и строительного камня, было возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации,
13:50 28.06.2024 SRB62.Ru - Рязань
Утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «ТЕРРА», обвиняемой в сокрытии средств организации в особо крупном размере, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам,
12:51 28.06.2024 Орёл-регион - Орел
Как сообщает СУ СК России по области, в отношении генерального директора предприятия, осуществляющего добычу декоративного и строительного камня, возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации,
12:50 28.06.2024 Рязанские ведомости - Рязань
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении  директора общества с ограниченной ответственностью,
12:40 28.06.2024 Следственный комитет - Орел
Первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «ТЕРРА», который обвиняется по ч. 2 ст.
12:40 28.06.2024 Прокуратура - Орел
В отношении генерального директора предприятия, осуществляющего добычу декоративного и строительного камня, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.
12:30 28.06.2024 Ya62.Ru - Рязань
По информации портала регионального СКР , в отношении генерального директора предприятия в Рязани, осуществляющего добычу декоративного и строительного камня, возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации,
10:50 28.06.2024 ИА МедиаРязань - Рязань
В соответствии с Планом противодействия коррупции в Пензенской области на 2021-2024 годы Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Пензенской области организовало обучение для муниципал
09:41 27.06.2024 Иссинский район - Исса
 
По теме
«30 километров с трупом матери в машине»: смолянку заставили самостоятельно доставить тело усопшего родственника в морг - Readovka67.Ru Смолянка поделилась в соцсетях своей ужасной историей, имевшей место быть в Починковском районе, которая напоминала скорее сцену из мрачного фильма Балабанова или Быкова.
Readovka67.Ru
За пианино композитор Александра Пахмутова. Поют Иосиф Кобзон и Виктор Кахно. 1964 г. Из фондов ФГБУК «Музей-заповедник Ю.А. Гагарина» - Музей Юрия Гагарина Сегодня, 9 ноября 2024 года празднует свой 95-й день рождения Александра Николаевна Пахмутова - советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель.
Музей Юрия Гагарина
8 ноября. События дня - Смоленская газета Смоленские школьники участвуют в акции «Я – россиянин» . Фото: © t.me/ugranskyrayon Смоленскому таможеннику Дмитрию Калинину вручили боевую награду .
Смоленская газета
десногорск танцует - фото - 5 - Комитет по образованию В Десногорске состоялся муниципальный этап Фестиваля-конкурса хореографического искусства «Танцующий город» в рамках проекта #ШколаРосатома 6 команд,
Комитет по образованию