За незаконный вывод из России капитала — к уголовной ответственности

Customs - Смоленские новости
Фото: www.smol-news.ru

Два уголовных дела возбудили смоленские таможенники в феврале 2020 года по итогам проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.

Так, отделом валютного контроля таможни в ходе проверки одной из московских фирм, завершившейся в феврале 2020 года,  установлено, что фирмой в 2018 году заключено три внешнеторговых контракта с нерезидентами из стран Евросоюза (Чехия, Эстония). Предметами указанных контрактов являлись поставки в РФ оборудования.

В рамках контрактов были осуществлены денежные переводы в иностранной валюте и в валюте РФ на счета нерезидентов в общей сумме более 142 миллионов российских рублей, что является особо крупным размером.

- Однако контрактные условия не были соблюдены, действия контрактов завершены 31.12.2019, а ввоз товаров в Российскую Федерацию и возврат денежных средств в РФ не осуществлялся, — сообщила начальник отдела валютного контроля таможни Наталья Самсонова. — Таким образом, совершено уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств из-за границы в особо крупном размере.

Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Второе уголовное дело возбуждено таможней также в отношении одной из московских фирм, которая  заключила контракт на поставку электрооборудования из Болгарии и осуществила в пользу нерезидента в Болгарию шесть платежей на сумму более 402,9 тыс. долларов США, что в рублевом эквиваленте составило более 26,4 млн российских рублей. Затем сняла данный контракт с обслуживания в Московском банке ПАО Сбербанк при переводе контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк, но так и не перевела его на обслуживание в другой банк, надеясь, видимо, уйти от контроля. Товар в РФ не был ввезен, возврат денежных средств в РФ за не ввезенный товар также не осуществлялся.

По выявленным признакам уголовного преступления, выразившимся в  неисполнении обязательств по репатриации денежных средств из-за границы в крупном размере, проведена доследственная проверка и в феврале 2020 года  возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 193 УК РФ.

После проведения неотложных следственных действий материалы будут переданы в органы внутренних дел по месту совершения преступления для проведения предварительного следствия.

Следует отметить, что за 2019 год отделом валютного контроля Смоленской таможни проведено 236 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований  валютного законодательства, по результатам которых возбуждено четыре уголовных дела по ст. 193 УК РФ, 413 дел об АП по статье 15.25 КоАП России на общую сумму 5,12 млрд. рублей и 2 дела об АП по ст. 19.7 КоАП России, по постановлениям, вступившим в законную силу, наложено штрафов на сумму более одного миллиарда рублей.

Последние новости Смоленской области по теме:
За незаконный вывод из России капитала — к уголовной ответственности

- Смоленск
Два уголовных дела возбудили смоленские таможенники в феврале 2020 года по итогам проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.
10:20 27.02.2020 ТПП
- Смоленск
Два уголовных дела возбудили смоленские таможенники в феврале 2020 года по итогам проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.
15:40 26.02.2020 Смоленская газета
Customs - Смоленские новости
За незаконный вывод из России капитала — к уголовной ответственности - Смоленск
Два уголовных дела возбудили смоленские таможенники в феврале 2020 года по итогам проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства.
11:41 26.02.2020 Смоленские новости
 
По теме
 
В Вязьме сгорела баня - Смоленская газета 26 марта около половины четвертого часа дня в Вязьме произошел пожар на улице Первая Гармоново.

27.03.2020
В Смоленске у местного жителя нашли наркотики - Смоленская газета В Смоленске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что 29-летний местный житель может хранить запрещенные вещества.

27.03.2020
Огонь  не пощадил баню - МЧС Вчера около половины четвертого часа дня, на пункт связи 12 пожарно-спасательной службы города Вязьма поступило сообщение о возгорании рубленой бани на улице Первая Гармоново.
МЧС
27.03.2020
26 марта около половины четвертого часа дня в Вязьме произошел пожар на улице Первая Гармоново.
27.03.2020 Смоленская газета
В Смоленске сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили оперативную информацию о том, что 29-летний местный житель может хранить запрещенные вещества.
27.03.2020 Смоленская газета
1507857258_r-l - Смоленские новости 26 марта на 83-м году жизни  скончался Валерий Ефимович Рудницкий, член Союза писателей России, член Союза журналистов России.
Смоленские новости
27.03.2020
25 марта, встречают свой профессиональный праздник работники культуры России, а через два дня уже мировое сообщество будет отмечать международный день театра – праздник, к которому Смоленск также имеет самое прямое отношение.
26.03.2020 Смоленские новости
Сразу две весенние выставки открылись в Смоленске в марте. Одна, в Доме художника, так и называется «Весенняя».
25.03.2020 Смоленская газета
1507857258_r-l - Смоленские новости 26 марта на 83-м году жизни  скончался Валерий Ефимович Рудницкий, член Союза писателей России, член Союза журналистов России.
Смоленские новости
27.03.2020
Смолян приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Наша история» - Газета Рабочий Путь Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история», организованным Фондом поддержки образовательных проектов при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Газета Рабочий Путь
28.03.2020
Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие и, как показывает практика, зачастую неконтролируемое.
28.03.2020 МЧС